Система корпоративного управления
Описание системы корпоративного управления
Группа «Русагро» стремится соответствовать российским и международным практикам в сфере корпоративного управления. Команда Группы «Русагро» убеждена, что эффективность системы корпоративного управления обеспечивает успешное развитие Компании, а также поддерживает инвестиционную привлекательность, уровень доверия инвестиционного сообщества и деловую репутацию.
Повышенные требования к качеству системы корпоративного управления обусловлены публичным статусом Компании, а также стремлением Совета директоров и руководства к всестороннему развитию системы корпоративного управления.
Основополагающие документы
Внутренние
- Устав ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Совете директоров ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Комитете по аудиту ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Комитете по вознаграждениям ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Комитете по номинациям ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Группа «Русагро»
- Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Группа «Русагро»
- Дивидендная политика ПАО «Группа «Русагро»
- Перечень инсайдерской информации ПАО «Группа «Русагро»
Страница ПАО «Группа «Русагро» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации
Совершенствование системы корпоративного управления
В 2024 году система корпоративного управления Группы «Русагро» претерпела значительное обновление с целью приведения к лучшим корпоративным практикам, требованиям регулятора и Московской биржи для включения в первый котировальный список.
В 2024 году принята новая редакция Устава, которая позволяет достичь высоких стандартов корпоративного управления в Группе. В соответствии с актуальной редакцией Устава был избран новый состав Совета директоров, сформированы новые комитеты и службы, приняты внутренние документы в рамках работы, направленной на повышение качества корпоративного управления в Компании. Для эффективной реализации корпоративной политики и организации эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля, а также Группой «Русагро» избран Корпоративный секретарь.
Оценка системы корпоративного управления в 2024 году
Для оценки качества системы корпоративного управления Совет директоров ориентируется на Кодекс корпоративного управления Банка России, лучшие российские и мировые практики. Формальная методология оценки, применяемая Обществом, соответствует рекомендациям Банка России, указанным в информационном письме Центрального банка Российской Федерации от 27 декабря 2021 года.
С полным текстом отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления можно ознакомиться в Приложении к Годовому отчету
| Раздел | Количество пунктов | Соблюдается | Частично соблюдается | Не соблюдается | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Права акционеров | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Совет директоров | 36 | 22 | 8 | 6 |
| 3 | Корпоративный секретарь | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Система вознаграждения | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Раскрытие информации | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | Существенные корпоративные действия | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Всего | 76 | 48 | 16 | 12 | |
| Доля от общего количества пунктов Кодекса, % | 63 % | 21 % | 16 % | ||